Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества Торгово-производственная компания «ЭЛКО»

Место нахождения общества: Россия, Московская область, г. Электросталь
ул. Загонова, дом. 15.

Закрытое акционерное общество Торгово-производственная компания «ЭЛКО» настоящим уведомляет акционеров общества о том, что Советом директоров
ЗАО ТПК «ЭЛКО» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО ТПК «ЭЛКО».

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 16 мая 2016 г.

Место проведения общего собрания: Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. К. Маркса, дом 47 «А», кафе «Восточное».

Время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО ТПК «ЭЛКО» 16 апреля 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2015 года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание Генерального директора.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: г. Электросталь, ул. Загонова, дом 15.

Совет директоров ЗАО ТПК «ЭЛКО»